Es una socialité e influencer rusa. La policía dice que ella es un capo del lavado de dinero con criptomonedas
La OFAC anuncia sanciones contra el fundador, así como contra Elena Chirkinyan y Andrej Bradens (también de soltera Carlennox), quienes trabajaron para TGR. Chirkinyan Chirkinyan ha sido descrito como el «segundo al mando» de Rossi. En la lista de sanciones también están incluidas cuatro empresas vinculadas a Rossi y TGR: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC y Siam Expert Trading Company Ltd. En sus sitios web, estas empresas afirman ofrecer una gama de servicios financieros, gestión de eventos y servicios corporativos similares.
«Lo que hará TGR es proporcionar una interfaz para poder recibir efectivo generado ilegalmente y colocarlo en el sistema bancario legítimo, aunque esto puede estar dentro de la jurisdicción de riesgo», dijo Lyne de la NCA. En 2023, las sanciones de TGR dijeron que Chirkinyan es sospechoso. de ayudar a sacar fondos de Rusia de RT, un medio de comunicación estatal ruso que está sujeto a sanciones generalizadas por parte de los gobiernos occidentales, para ayudar a financiar una organización de medios de comunicación en ruso en el Reino Unido.
Sin embargo, las empresas de TGR sancionadas pueden ser sólo la punta del iceberg, con múltiples identidades legales para sus marcas o registros corporativos. Una versión archivada del sitio web de TGR Partners actualmente aprobado ha afirmado en los últimos años que la empresa tiene oficinas «socias» en el Reino Unido, Singapur, Rusia, Ucrania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Letonia, Chipre, Luxemburgo, Bulgaria y Estados Unidos. . (La última versión del sitio solo incluye direcciones del Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos).
TGR Corporate Concierge, que también fue sancionada, se conocía anteriormente como TGR Wealth Solutions, según registros públicos de la empresa. Una revisión realizada por Wired mostró que muchas empresas asociadas con TGR, incluidas aquellas sin aprobación oficial, comparten los mismos números de teléfono, direcciones legales y diseños de sitios web similares.
Bradens también posee al menos el 50% de la entidad de Wyoming Pullman Global Solutions LLC, según la OFAC.
Rossi y Bradens no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Chirkinyan no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Estas empresas tienen un alcance público limitado. Muchos sitios web no contienen mucha información específica sobre el negocio de una empresa y, a menudo, contienen texto repetitivo. El sitio web de TGR Partners también incluye una serie de publicaciones de blog únicas de principios de 2020, que enumeran los vinos más caros del mundo, los mejores museos y galerías virtuales de Europa y los ganadores del Oscar de 2020. «Creo que esto es muy típico del tipo de lavado de dinero tradicional en el que el sitio web simplemente se elimina, se coloca una nueva empresa allí y las imágenes y el texto no necesariamente serán relevantes para lo que supuestamente está haciendo la empresa. » dijo la NCA sobre la operación. Dijo el director táctico.
