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CBI lanza operación de búsqueda en múltiples ciudades

CBI ha presentado una hoja de cargos contra el ex CEO y MD de NSE Chitra Ramkrishna y el oficial de operaciones del grupo Anand Subramanian en el caso.

Nueva Delhi: La Oficina Central de Investigaciones (CBI) lanzó una operación de búsqueda coordinada en más de 10 ubicaciones en varias ciudades el sábado en relación con el caso de estafa de ubicación conjunta de NSE, dijeron las autoridades.

La operación de búsqueda cubrirá corredores en más de 12 locales en Mumbai, Gandhinagar, Delhi, Noida, Gurugram y Kolkata, entre otras ciudades, agregaron.

La agencia central presentó una hoja de cargos contra el ex director ejecutivo y director general de la Bolsa Nacional de Valores (NSE), Chitra Ramkrishna, y el oficial de operaciones del grupo, Anand Subramanian, en el caso, dijeron los funcionarios.

Hasta ahora, la investigación ha establecido que desde 2010 hasta 2015, cuando Ramkrishna administraba los asuntos de NSE, OPG Securities, uno de los acusados ​​en FIR, se había conectado al servidor POP secundario en 670 días de negociación en «Futuros y Opciones». «segmento.

El CBI ha mantenido abierta la investigación sobre las denuncias de acceso preferencial otorgado a ciertos corredores por parte de los funcionarios de NSE y las ganancias indebidas obtenidas durante el mandato de Ramkrishna y Subramanian.

Ramkrishna, quien sucedió al ex director ejecutivo Ravi Narain en 2013, nombró a Subramanian como su asesor, quien luego fue ascendido a oficial de operaciones del grupo (GOO) con un salario de 4,21 millones de rupias al año, dijeron los funcionarios.

El controvertido nombramiento de Subramanian y su posterior ascenso, además de decisiones cruciales, fueron guiados por una persona no identificada, que según Ramkrishna era un «yogui» (místico) misterioso y sin forma que habitaba en el Himalaya, una investigación sobre sus intercambios de correo electrónico durante una auditoría ordenada por SEBI. había mostrado.

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La agencia central de investigación había fichado al corredor de bolsa Sanjay Gupta, propietario y promotor de OPG Securities Private Limited, con sede en Delhi, en 2018 por supuestamente obtener ganancias al obtener acceso anticipado al sistema de negociación del mercado de valores, dijeron los funcionarios.

La agencia también está investigando a funcionarios no identificados de la Junta de Bolsa y Valores de India (SEBI), NSE, Mumbai y otras personas no identificadas.

«Se alegó que el propietario y promotor de dicha empresa privada abusó de la arquitectura del servidor de la NSE en una conspiración con funcionarios no identificados de la NSE.

«También se alegó que funcionarios no identificados de NSE, Mumbai, proporcionaron acceso injusto a dicha empresa utilizando la instalación de ubicación conjunta durante el período 2010-2012 que le permitió iniciar sesión primero en el servidor de intercambio de la bolsa de valores que ayudó a obtener los datos antes que cualquier otro corredor en el mercado», ha alegado el CBI en el FIR.

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