España

Detenido un fraude masivo de blanqueo de capitales por valor de 45 millones de euros en la Comunidad Valenciana

Una investigación de cuatro años ha llevado a la detención de cinco miembros de una banda familiar en la zona de Valencia que blanquearon más de 45 millones de euros.

Fueron detenidos el 6 de octubre, pero la información sobre el operativo no se dio a conocer hasta ese martes (26 de octubre).

No se dieron más detalles sobre el grupo detenido ni dónde fueron detenidos en la provincia de Valencia.

Se decomisaron 16 propiedades y se bloquearon 35 cuentas bancarias por parte de las autoridades, así como se decomisaron dos autos de lujo y 21.000 euros en efectivo,

Europol ayudó a la Policía Nacional y las autoridades fiscales a localizar grandes cantidades de dinero escondidas en paraísos fiscales internacionales.

El fraude familiar involucró a una empresa de buzones de correo especializada en interiorismo y decoración que ha inyectado más de 45 millones de euros al sector financiero español.

La empresa cobraba tarifas elevadas por sus supuestos servicios y carecía de cualquier tipo de infraestructura o personal para mantener la empresa en funcionamiento.

La empresa fue utilizada como pretexto para el blanqueo de capitales.

Se realizaron grandes transferencias a cuentas bancarias en el extranjero, y se hicieron pagos de comisiones a terceros que ayudaron a los estafadores.

También se han destinado importantes sumas de dinero a la compra de «numerosas» propiedades en la ciudad de Valencia.

Fuente de la imagen: Policía Nacional / Autoridad Tributaria

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