Lo que necesita saber sobre la prohibición española de pagos en efectivo superiores a 1.000 €
ESPAÑA introdujo una nueva norma en julio que prohíbe los pagos en efectivo superiores a 1.000 € para empresas y profesionales registrados como parte de la lucha contra el fraude fiscal.
La nueva ordenanza entró en vigor el 11 de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿Para quién?
La regla se aplica a los pagos que involucran a empresas y profesionales registrados que son parte de una lucha constante por parte de la Agencia Tributaria española para prevenir la actividad económica no declarada y el fraude fiscal.
Es decir, solo se aplica si “la transacción involucra a un miembro que actúa en un rol comercial o profesional”.
Por ejemplo, solo puede pagarle al mecánico que reparará su automóvil hasta 1,000 en efectivo, pero si vendió su automóvil a un comprador privado, no hay límite.
¿Se aplica a residentes no españoles?
Las reglas son diferentes si el pagador no es un residente fiscal en España. Por ejemplo, las personas que visitan España y no se encuentran en un ámbito profesional pueden realizar pagos en efectivo de hasta 10.000 € a una empresa española o por servicios profesionales.
Diferentes reglas dentro de la UE
La medida forma parte de una medida más amplia en todo el bloque de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.
La Comisión Europea propuso el mes pasado establecer un organismo dedicado y una gama de medidas legislativas para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, incluidas reglas más estrictas sobre las criptomonedas.
Sin embargo, la UE tiene previsto fijar la prohibición de las transacciones en efectivo en 10.000 euros, aunque algunos países ya tienen sus propias fronteras.
Grecia, por ejemplo, tiene prohibidas las transacciones en efectivo superiores a 500 €.
Sanciones por incumplimiento
Las nuevas reglas en España prevén sanciones para quienes sean sorprendidos en incumplimiento. Las multas que se pueden imponer a la oficina de impuestos aumentan gradualmente por el monto en efectivo.
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