España

Cuatro hermanos arrestados por fraude bancario por Internet

La Guardia Civil detuvo a siete hombres y tres mujeres en Torrevieja y Almoradí como presuntos autores de 504 delitos fraudulentos y de pertenencia a una organización delictiva. Mediante métodos conocidos como “smishing” y “phishing” consiguieron robar ilegalmente más de 56.000 euros a más de 163 personas.

La pandilla utilizó dos métodos: uno conocido como «smishing», que consiste en enviar mensajes de texto a teléfonos celulares, y «phishing», que es el proceso de enviar correos electrónicos masivos a las víctimas potenciales.

Se incluye un enlace en los mensajes que dirige a la víctima potencial a una página web que simula la página web de un banco, páginas web creadas por los reclusos para robar información personal.

Después de que los datos personales se obtuvieron con intención fraudulenta, los estafadores solicitaron nuevas tarjetas bancarias a los bancos en nombre de la parte perjudicada para conectarlos a los servicios de pago móvil sin contacto.

Solo algunos de los elementos recuperados

Posteriormente retiraron el dinero defraudado de cajeros automáticos de diversas ciudades de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los cabecillas son cuatro hermanos de nacionalidad marroquí, todos entre 23 y 32 años, que coordinan y distribuyen las tareas y funciones con el resto de pandilleros.

También fue arrestada una mujer sueca de 23 años; un hombre de 24 años de nacionalidad venezolana; un varón de 48 años de nacionalidad española; y dos mujeres españolas de 37 y 22 años.

La Guardia Civil pudo recuperar: 17.500 euros en efectivo, 630 dólares, 17 teléfonos de alta gama, 3 coches, gran cantidad de tarjetas SIM, billetes de compra de criptomonedas, varias tarjetas bancarias, documentos que acrediten la transferencia de dinero a Marruecos, y equipo informático.

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