Hombre indio-estadounidense malversa 2,2 millones de rupias de su empleador utilizando amigos y familiares | Noticias del mundo
Un auditor indio-estadounidense se declaró culpable de malversar más de 2,7 millones de dólares (224,3 millones de rupias) de su empleador de bienes raíces.
Varun Aggarwal, de 41 años, ex ejecutivo de una agencia de bienes raíces comerciales en California, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico. El Departamento de Justicia dijo que presentó facturas falsas de empresas controladas por familiares y amigos cuyos servicios nunca se prestaron.
Según su acuerdo de culpabilidad, desde 2008 hasta enero de 2022, Agarwal trabajó en el departamento de auditoría interna de KBS Realty Advisors en Newport Beach, donde fue ascendido a director del departamento.
Según informes de los medios, Agarwal utilizó su puesto en KBS para malversar dinero de su empleador desde al menos enero de 2012 hasta enero de 2022.
Como miembro del equipo de auditoría interna de la empresa, Aggarwal está familiarizado con las políticas y procedimientos de KBS para pagos a proveedores. Usó su conocimiento de las políticas y procedimientos de KBS para lograr que sus amigos y familiares se convirtieran en proveedores aprobados para contratar trabajo para KBS. Después de que varias de estas empresas se convirtieran en proveedores aprobados de KBS, Aggarwal utilizó a estos proveedores aprobados para presentar facturas fraudulentas por servicios de consultoría que no se prestaron para las empresas.
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Luego, a veces transfirió pagos de facturas de KBS a su propia cuenta bancaria a través de proveedores aprobados, a veces sin decirles a los proveedores que las facturas y los pagos de las facturas eran para su propio beneficio, dijeron los fiscales.
Al llevar a cabo este plan, Aggarwal obtuvo fraudulentamente aproximadamente 2.729.718 dólares de KBS y lo obligó a pagar a proveedores aprobados, que terminaron en sus manos.
Agarwal renunció a KBS en enero de 2022 después de que KBS comenzara a investigar las facturas, según muestran documentos judiciales. El FBI investigó el asunto.
