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Es probable que Pakistán permanezca en la lista gris del GAFI durante otros cuatro meses: informe

Pakistán ha estado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París desde junio de 2018

islamabad: Pakistán puede permanecer en la lista gris del organismo de control global de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo GAFI hasta junio después de no cumplir con algunos objetivos bajo criterios adicionales, informaron los medios el viernes.

Pakistán ha estado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sede en París desde junio de 2018 por no controlar el lavado de dinero, lo que lleva al financiamiento del terrorismo, y se le dio un plan de acción para completar en octubre de 2019.

Desde entonces, el país continúa en la lista por no cumplir con el mandato del GAFI.

La sesión de clausura de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional está programada para el viernes, informó Dawn, y la agenda incluye una revisión de Pakistán.

Pakistán ahora tiene como objetivo completar completamente el Plan de acción contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2021 para fines de enero de 2023.

En octubre de 2021, el GAFI reconoció el progreso de Pakistán en la finalización de un plan de acción de 27 puntos para 26 proyectos, pero agregó al país a su «lista de vigilancia aumentada» para mostrar una investigación de financiamiento del terrorismo a altos funcionarios de grupos terroristas designados por la ONU y enjuiciamiento.

En ese momento, el presidente del GAFI, Marcus Player, dijo que Pakistán tenía que completar dos planes de acción de 34 puntos al mismo tiempo.

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«Ya ha resuelto o básicamente ha resuelto 30 problemas», habría dicho.

El Grupo de Asia Pacífico (APG), el brazo regional del GAFI, lanzó recientemente su Plan de acción contra el lavado de dinero 2021 centrado en el lavado de dinero y encontró fallas graves.

Cuatro de los siete proyectos bajo el nuevo plan de acción ahora se han resuelto o se han resuelto en gran medida, según el informe.

En octubre, el GAFI alentó a Pakistán a continuar avanzando en la resolución expedita de uno de los proyectos restantes relacionados con CFT al continuar demostrando investigaciones y enjuiciamientos de financiamiento del terrorismo contra altos líderes y comandantes de organizaciones terroristas designadas por la ONU.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó a Pakistán que completara el último elemento del Plan de Acción contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT) de 2018 sobre la eficacia de las investigaciones de financiamiento del terrorismo y el enjuiciamiento de altos líderes de la ONU, designados organizaciones terroristas

Pidió a Pakistán que aborde de inmediato las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua ALD de Pakistán Asia Pacífico en el marco del Plan de Acción ALD / CFT 2021, según el informe.

El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a revisar la implementación de los controles ALD/CFT por parte de las instituciones financieras sobre el plan de amnistía fiscal de la construcción para fines de junio, según el informe.

Se comprometió a «implementar a tiempo el plan de acción 2021 de la APG, incluido el marco de asistencia legal mutua, la supervisión ALD/CFT, la transparencia de la información sobre beneficiarios reales y el cumplimiento de sanciones financieras específicas contra el financiamiento de la proliferación».

Mientras Pakistán continúa en la lista gris, Islamabad se ha vuelto cada vez más difícil de acceder a la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Unión Europea, lo que agrava aún más los problemas del país.

Pakistán hasta ahora ha evitado ser incluido en la lista negra con la ayuda de aliados cercanos como China, Turquía y Malasia.

El GAFI es una agencia intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional.

El GAFI tiene actualmente 39 miembros, incluidas dos organizaciones regionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. India es miembro de la Consulta del GAFI y su Grupo de Asia Pacífico.

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