Multimillonarios de magnates mineros luchan contra agentes de fraude en una demanda de 99 millones de dólares
Los magnates multimillonarios de la minería dijeron que el abogado de fraude del Reino Unido trabajó con su propio abogado de «intimidación» para divulgar información confidencial y crear bases para una investigación criminal que se prolongó durante casi una década.
La prueba de 11 semanas en Londres entre la minera kazaja Eurasian Natural Resources Corp. y la Oficina de Fraudes Graves comenzó el lunes cuando la compañía exige £ 70 millones ($ 99 millones) de los fiscales y cientos de millones más del ex abogado Neil Gerrard, se dice que ha gastado honorarios legales en investigaciones internas y defensa.
El juicio marca el comienzo del fin de casi una década de lucha que incluye múltiples demandas y una investigación criminal de ocho años. La investigación, una de las más largas de la SFO, se centra en denuncias de fraude, soborno y corrupción relacionados con la adquisición de importantes recursos minerales. La empresa minera, propiedad de los multimillonarios Alexander Machkevitch, Patokh Chodiev y Alijan Ibragimov, niega haber actuado mal. Ibragimov murió a principios de este año.
«Este caso gira en torno a un ex oficial de policía que se ha convertido en un abogado senior de delitos de cuello blanco, sus consejos despiadados, y negligencia grave, su enfoque notable y comportamiento maquiavélico, y el flujo de tratos privados ilegales entre él y sus contactos cercanos en la OFS. ,“Dijo Clare Montgomery, abogada de ENRC, en documentos judiciales relacionados con Gerrard.
ENRC también acusó a Gerrard, un ex abogado de Dechert, de ser «codicioso» e «intimidar» a la firma para que siguiera su consejo legal.
Gerrard y la OFS niegan las acusaciones. Gerrard está siendo contrademandado contra ENRC y una empresa de inteligencia privada que ha contratado para presuntamente acosar al abogado y a su esposa. Gerrard dijo que los agentes lo siguieron a una isla privada en Santa Lucía mientras estaba de vacaciones, instalaron una cámara activada por movimiento para monitorear su casa cerca de Londres y lo espiaron durante el almuerzo cerca de su oficina. ENRC niega haber infringido la ley.
«La ENRC ahora lamenta sus decisiones y lamenta haber compartido tanta información con la SFO», dijo Simon Colton, abogado de la SFO, en documentos judiciales. «Independientemente de que ENRC tenga derecho o no a criticar a Dechert o al Sr. Gerrard por sus consejos, ese arrepentimiento no puede respaldar ninguna acusación de mala conducta intencional o imprudente.“Contra el director de la OFS.
ENRC se negó a comentar. Gerrard, Dechert y la OFS no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Las acciones de ENRC, que alguna vez estuvieron entre las 100 empresas más valiosas de la Bolsa de Valores de Londres, se desplomaron tras la investigación de la SFO de 2013. Los propietarios tomaron la empresa en forma privada y trasladaron sus minas a una empresa separada llamada Eurasian Resources Group, que está siendo investigada.
