HC otorga fianza a Chanda Kochhar, esposo Deepak Kochhar en caso de fraude de préstamo
Una sala sostuvo que el arresto de Kochhars violó la Sección 41A del Código de Procedimiento Penal
Bombay: El Tribunal Superior de Mumbai otorgó el lunes la libertad bajo fianza a la exdirectora ejecutiva y directora gerente de ICICI Bank, Chanda Kochhar, y a su esposo, Deepak Kochhar, en un caso de fraude de préstamos, diciendo que sus arrestos no cumplieron con la ley.
Los jueces Revati Mohite Dere y los jueces de la corte de PK Chavan dictaminaron que el arresto de Kochhars violó la Sección 41A del Código de Procedimiento Penal (CrPC), que establece que se debe notificar a los oficiales de policía interesados para que comparezcan ante el tribunal.
La pareja fue arrestada por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) el 23 de diciembre de 2022 en relación con el caso del préstamo bancario Videocon-ICICI. Actualmente se encuentran bajo custodia judicial.
Además de Kochhars, la CBI también arrestó a Venugopal Dhoot, fundador de Videocon Group. También está bajo custodia judicial.
«Con base en los hechos, el arresto de los peticionarios (Kochhars) no se llevó a cabo de acuerdo con la ley. No cumplió con la Sección 41 (A) y, por lo tanto, deben ser liberados», dijo el tribunal superior.
«El arresto no fue conforme a la ley», agregó.
El juez ordenó al dúo que pagara una fianza en efectivo de Rs 1 lakh cada uno.
Los abogados de la pareja dijeron más tarde que ahora iniciarían los procedimientos para su liberación ante el tribunal especial de la CBI.
HC dijo que los dos deberían cooperar con la investigación y asistir a la oficina de CBI cuando sean convocados.
El tribunal también pidió a los Kochhar que entregaran sus pasaportes a la CBI.
La orden se aprobó sobre la base de una petición presentada por Chanda Kochhar y su esposo para impugnar el arresto de la CBI en relación con el caso del préstamo bancario Videocon-ICICI.
En su alegato, los dos dijeron que su arresto por parte de la CBI fue arbitrario e ilegal.
El abogado principal Amit Desai, que compareció en representación de Chanda Kochhar, argumentó que fue arrestada sin cumplir con la Sección 46(4) de la CrPC porque no estuvo presente ninguna mujer policía durante su arresto.
Este artículo estipula que ninguna mujer será arrestada después de la puesta del sol y antes del amanecer sin el permiso previo del Sheriff.
Desai dijo que la oficial no fue nombrada en el memorando de arresto de Chanda Kochhar.
Dijo además que Chanda Kochhar estaba cooperando con la CBI en la investigación del caso y compareció ante la agencia cuando fue citada para ser interrogada.
Desai dijo que Chanda Kochhar se había ofrecido a hacer una declaración al CBI sobre el registro FIR de 2019, pero no había recibido ninguna respuesta.
El CBI ni siquiera emitió una citación hasta julio de 2022, y luego fue arrestado por falta de cooperación en diciembre. «¿Qué obligó a la CBI a ejercer su poder de arresto? Las razones de la falta de cooperación son subjetivas», sugirió Desai.
El abogado principal Vikram Chaudhari, que compareció en representación de Deepak Kochhar, argumentó que este último también había estado cooperando con la agencia central en la investigación del caso.
Sin embargo, el abogado principal Raja Thakare, que compareció en nombre de la CBI, dijo que no hubo violación de la ley ni de las disposiciones constitucionales durante el arresto de Kochhars.
El CBI ha afirmado que el prestamista del sector privado ICICI Bank ha aprobado una línea de crédito por un total de Rs 3250 millones de rupias para las empresas del Grupo Videocon promovidas por Dhoot en violación de la Ley de Regulación Bancaria, las pautas de RBI y las políticas crediticias de los bancos.
CBI nombró a Chanda Kochhar, Deepak Kochhar y Dhoot y Nupower Renewables (NRL) administrados por Deepak Kochhar, Supreme Energy, Videocon International Electronics Ltd y Videocon Industries Ltd como acusados de conspiración criminal y disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.
La agencia central afirmó que ICICI Bank había aprobado líneas de crédito por un total de Rs 3250 millones de rupias para las empresas en violación de las normas.
También afirmó que, como parte de un quid pro quo, Dhoot invirtió Rs 640 millones de rupias en Nupower Renewables a través de Supreme Energy Pvt Ltd (SEPL), y entre 2010 y 2012.
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