Estados Unidos denuncia a Hamás y quiere tratar a los “mezcladores” de criptomonedas como presuntos blanqueadores de dinero
El uso de criptomonedas por parte de Hamas y grupos militantes, si bien es importante, palidece en comparación con la cantidad de criptomonedas utilizadas por otros actores ilícitos. Por ejemplo, Hamás ha recaudado 41 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años y la Jihad Islámica Palestina ha recaudado 91 millones de dólares, según un informe del Wall Street Journal de la semana pasada, que citaba a una empresa de seguimiento de criptomonedas, análisis e incautación por parte del gobierno israelí.
Sin embargo, no está claro cuánto de estos fondos realmente se destinaron a estas organizaciones antes de ser confiscados. De hecho, Hamás pidió a sus donantes que dejaran de usar criptomonedas en abril de 2023 debido a la naturaleza pública de las transacciones blockchain y al riesgo de procesamiento. La empresa de seguimiento de criptomonedas Chainaanalysis, que trabaja frecuentemente con clientes gubernamentales y policiales, incluso publicó ayer una entrada en su blog advirtiendo contra análisis erróneos que sobreestiman el papel de las criptomonedas en la financiación de entidades como Hamás y la Jihad Islámica Palestina.
Por el contrario, los ciberdelincuentes respaldados por el Estado norcoreano, las bandas rusas de ransomware y otros grupos criminales se han embolsado miles de millones de dólares robando criptomonedas o utilizando la tecnología para extorsionar a las víctimas. Los ladrones robaron 3.800 millones de dólares en criptomonedas el año pasado, gran parte de ellos destinados al régimen de Corea del Norte, y los piratas informáticos de ransomware extorsionaron casi 450 millones de dólares solo en la primera mitad de 2023, según Chainaanalysis.
Estos delincuentes suelen utilizar servicios de mezcla de criptomonedas, invirtiendo cientos de millones de dólares en servicios de mezcla como ChipMixer y Sinbad.io. De hecho, en los últimos años, las autoridades estadounidenses y el Departamento del Tesoro han sancionado severamente o cerrado un servicio de mezcla tras otro, incluidos Blender, TornadoCash y Bitzlato, a menudo con el argumento de que se utilizaban para lavar ganancias de piratas informáticos norcoreanos y rusos. .
Jason Somensatto, director de políticas públicas de América del Norte en Chainaanalysis, dijo que las nuevas reglas de FinCEN serán menos severas que las que involucran sanciones, procesamientos e incautaciones (un nuevo proceso regulatorio en lugar de una prohibición), pero el alcance también es más amplio. «El impacto podría ser más amplio», dijo Somensato. «Pueden decir que esto se aplica a todos los servicios híbridos con los que interactúa la gente».
Mientras el Departamento del Tesoro redobla sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero basado en criptomonedas, y ahora considera a Hamás como un nuevo impulsor en la lucha contra el lavado de dinero, Redbord de TRM Labs advierte que los reguladores estadounidenses no deberían condenar demasiado dichos servicios, en algunos casos. Proporcionar privacidad financiera a usuarios legítimos. Después de todo, sin mezcladores, la mayoría de las transacciones de criptomonedas son de naturaleza completamente pública. «Creo que el desafío para los reguladores es cómo evitar que actores ilegales utilicen estas plataformas y al mismo tiempo permitir que los usuarios comunes alcancen un nivel de privacidad», dijo Redbold. «Creo que lo preocupante es que esto probablemente sea tirar al bebé con el agua del baño».
