El investigador jefe de delitos contra criptomonedas de Binance detenido en Nigeria
Mientras se desempeñaba como agente federal de EE. UU., Tigran Gambaryan ayudó a liderar investigaciones históricas que derribaron a ladrones de criptomonedas y blanqueadores de dinero, traficantes de drogas en la web oscura e incluso redes de explotación infantil financiadas con criptomonedas. Ahora, en su papel postelectoral en el intercambio de criptomonedas Binance, él mismo se ha convertido en el objetivo de un tipo muy diferente de represión federal contra las criptomonedas: durante las últimas dos semanas, él y otro ejecutivo de Binance fueron detenidos contra su voluntad por funcionarios nigerianos. .
A Gambaryan, el actual jefe del equipo de investigación criminal de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África en Kenia, les confiscaron sus pasaportes desde el 26 de febrero y fueron retenidos en una propiedad del gobierno en Abuja, la capital de Nigeria. Ninguno de los hombres fue informado de ningún cargo criminal, según sus familias. En cambio, según el Financial Times, los dos parecen estar involucrados en una campaña más amplia para prohibir el comercio de criptomonedas en Nigeria en un momento en que el valor de la moneda del país se ha desplomado. El periódico informó primero sobre la detención de los dos ejecutivos, pero no reveló sus identidades.
«No hay respuestas claras para nada: cómo está, qué le pasará cuando regrese», dijo Yuki, la esposa de Gambayan. «No saber eso me está matando».
Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, ciudadano británico-keniano, llegaron a Abuja el 25 de febrero, dijeron sus familias, después de que el gobierno nigeriano lo invitara a resolver su disputa en curso con Binance. Llegaron a Abuja el 25 de febrero después de una disputar. Al día siguiente, se reunieron con funcionarios nigerianos con la intención de discutir una orden del gobierno al sector de telecomunicaciones del país para bloquear el acceso a Binance y otros intercambios de criptomonedas, una medida que el regulador atribuyó a la devaluación de su moneda oficial, la naira. Las empresas de telecomunicaciones del país no pueden acceder a él. «Flujos ilegales» de fondos.
Sin embargo, poco después de que Gambayan y Anjarwala se reunieran por primera vez con el gobierno nigeriano, Gambayan y Anjarwala fueron llevados a su hotel, les dijeron que hicieran las maletas y luego los trasladaron al estado nigeriano. Un «hotel» administrado por la Oficina de Seguridad. según sus familias. Los funcionarios confiscaron sus pasaportes y mantuvieron a ambos hombres en sus casas contra su voluntad durante dos semanas y contando.
Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos visitaron a Gambarian y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores británico visitaron Anjarwala, pero también estuvieron presentes guardias del gobierno nigeriano para impedirles hablar en privado, dijeron sus familias.
Cuando WIRED se puso en contacto con él, un portavoz de Binance se negó a comentar sobre los cargos que se han acusado a las personas o a la propia empresa, o cualquier demanda que el gobierno nigeriano pueda hacer para su liberación. Un portavoz de Binance dijo a Wired: «Si bien sería inapropiado para nosotros comentar sobre el fondo de estas acusaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran sanos y salvos a casa con una reunión familiar». «Son profesionales de la más alta integridad y les brindaremos todo el apoyo que podamos. Confiamos en que este asunto se resolverá rápidamente».
