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El hombre presuntamente lavó miles de efectivo mientras estaba en libertad bajo fianza por delitos similares, dijo el tribunal.

Un hombre de Queensland supuestamente lavó miles de dólares de las víctimas mientras estaba en libertad bajo fianza por delitos relacionados, dijo un tribunal.

Un hombre de Queensland acusado de lavado de dinero grave supuestamente lavó $ 97,000 adicionales bajo fianza a principios de este año, dijo un tribunal.

Anand Mahendra Rathod, de 37 años, está acusado de engañar hasta $ 3 millones a sus víctimas, la mayoría de las cuales eran personas mayores, en un sindicato de fraude supuestamente elaborado utilizando llamadas en frío en una joyería al sur de Brisbane.

El viernes, los abogados del hombre de Sunnybank solicitaron libertad bajo fianza a la Corte Suprema.

El abogado Liam Dollar dijo que su cliente podría proporcionar una fianza de hasta $ 20,000 además del toque de queda, presentarse a la policía todos los días y usar un rastreador GPS.

Dollar dijo que Rathod tampoco operaría instalaciones comerciales a menos que compre los gastos diarios.

La policía alega que Rathod era parte de un sindicato de fraude organizado que engañó a sus víctimas, en su mayoría mayores, para que retiraran dinero de sus cuentas.

Aunque recibió una fianza a principios de este año, según los informes, volvió a lavar hasta $ 97,000 entre mayo y junio, esta vez usando una terminal diferente.

«El modus operandi general del sistema parece ser que los fondos han sido depositados en cuentas abiertas por estafadores», dijo la jueza Frances Williams en la corte.

«Una vez que los fondos estuvieron en una cuenta comprometida, Mules llevó las tarjetas a la joyería y deslizó las tarjetas conectadas a las cuentas de Mule … y se fue sin comprar joyas».

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El Sr. Rathod supuestamente usó la terminal de comerciantes en una joyería donde trabajaba para procesar los fondos recibidos del fraude.

La fiscal de la corona, Rebecca Guppy-Coles, dijo que, según los informes, Rathod continuó comunicándose con otros miembros del sindicato mientras estaba detenido.

El juez Williams declinó la fianza.

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